Saskaņā ar izmeklētāju rīcībā esošajiem dokumentiem seifs bija iznomāts Marta del Valle Santucho, kas slēpjas no tiesas šajā lietā. Divas personas bija tiesīgas to izmantot. Viena no tām bija Roberto Zuko, iespējamais organizācijas, kas nodarbojās ar krāpšanu tiešsaistes kazino, organizētājs, kurš pašlaik atrodas apcietinājumā, apsūdzēts naudas atmazgāšanā un nelikumīgā azartspēļu organizēšanā. Pieņemot, ka seifā atrodas nauda, mobilās ierīces un dokumenti, kas var palīdzēt izmeklēt bandas darbību, tika veikta kratīšana, kuras rezultātā tika konfiscēti 2 511 953 ASV dolāri, 10 236 000 peso, 5 855 eiro , 50 gramu zelta stieņš un juvelierizstrādājumi .
Par to izdevumam LA NACION paziņoja kompetenti tiesu avoti. Operācija, ko ierosināja federālais prokurors Santjago Markevičs, kurš vada izmeklēšanu, tika sankcionēta federālajam tiesnesim Horhe Rodrigesam de Moronam un veikta Nacionālās žandarmērijas darbiniekiem.
„Šīs darbības mērķis ir konfiscēt skaidru naudu, dokumentus, mobilās ierīces, informācijas nesējus un jebkādus citus priekšmetus, kas pieder organizācijai, kura atrodas izmeklēšanā, un kas var būt saistīti ar izmeklēšanu. Turklāt pieprasījums ir vērsts uz to, lai no minētās kompānijas saņemtu visus reģistrētos darījumus no tās izveides brīža līdz šim brīdim, kas attiecas uz fizisko personu iebraukšanu un izbraukšanu, ieskaitot datumu, iebraukšanas un izbraukšanas laiku, kā arī katras personas identifikācijas datus kopā ar jebkuru citu attiecīgo informāciju,” — paziņoja prokuratūras pārstāvis lēmumā par kratīšanas ordera izdošanu uzņēmumam, kas nodarbojas ar seifu nomu un atrodas Kannigā, Esejas provincē.
Zuko un citi aizdomās turamie tika arestēti oktobra vidū reidos, kas tika veikti trīs slēgta tipa dzīvojamos kompleksos Kannigā: Terralagos, El Rebenke un Santa Juana, kur Nacionālā žandarmērija konfiscēja 60 automašīnas, 120 000 000 ASV dolāru un 20 000 ASV dolāru.
Rezultātā tika atvērts ne tikai seifs, ko nomāja Del Valle Santucho, bet arī seši citi. Pieprasījumā par kratīšanas orderi prokurors Markevičs lūdza uzņēmumam sniegt informāciju par to, vai citi iespējamie bandas locekļi bija uzņēmuma klienti. Tas noveda pie vēl sešu seifu atklāšanas, kas bija saistīti ar izmeklēšanā esošajiem aizdomās turētajiem.
-Airesas eskadrons Nacionālās žandarmērijas ar elites grupas “Alacran” un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas nodaļas detektīvu atbalstu ieguva dokumentus, kas ir svarīgi lietai, ziņoja tiesu avoti.
“Pirmkārt, jāatzīmē, ka prokuratūras veiktais rūpīgs izmeklēšanas darbs liecina, ka šī lieta ir spilgts organizētās ekonomiskās noziedzības piemērs, parādot, kā tehnoloģijas, skaidrā nauda, kas nav banku kontos, un fiktīvo personu izmantošana var efektīvi apvienoties, lai slēptu nelikumīgu naudas izcelsmi no nelegālas tiešsaistes azartspēļu sistēmas . Šīs lietas izskatīšanas gaitā prokuratūra pierādīja, ka apsūdzētie izveidoja un vadīja nelegālu tiešsaistes azartspēļu platformu, kas darbojās ārpus valsts regulējuma un bez nodokļu uzraudzības. Tūkstošiem spēlētāju gūtie ienākumi tika savākti, izmantojot noguldījumus, galvenokārt veicot pārskaitījumus uz virtuālajiem kontiem (CVU),” paziņoja tiesnesis Rodrigess, izvirzot apsūdzību Zuko un citiem aizdomās turētajiem.
Terralagosā reidu dienā viens no aizdomās turētajiem, kuru tiesu avoti identificēja kā Horhe Valdiviju, ievietoja čemodānu ar 12 000 000 dolāriem apvidus automašīnā un mēģināja aizbraukt, bet tika aizturēts pie ieejas lauku klubā, kad bezpilota lidaparāts, kas tika izmantots operācijas laikā un lidoja virs pilsētas kompleksa, nofilmēja notiekošo.
“Organizācijas iespējamais līderis tika arestēts Terralagos priekšpilsētas klubā, kur pēc prokuratūras pieprasījuma tiesnesis Rodrigess atļāva izmantot bezpilota lidaparātu ar kamerām, lai novērotu reidus. Tas izrādījās noderīgi, arestējot citu apsūdzēto tajā pašā privātajā rajonā, kad viņu pamanīja, kā viņš iekrauj čemodānu, kurā, kā vēlāk noskaidrojās, bija gandrīz 12 miljoni peso, apvidus automašīnā. Federālie aģenti viņu izsekoja un aizturēja kontrolpunktā, kad viņš mēģināja aizbraukt,”
— tolaik paskaidroja Ģenerālprokuratūras ziņu vietne.Dokumentā tika paskaidrots, ka piekļuve minētajām likmēm (kas var ietvert ruleti, spēļu automātus un kāršu spēles) tika nodrošināta pēc uzaicinājuma no „tādām lietotnēm kā WhatsApp un Telegram vai sociālajiem tīkliem Instagram, Facebook, vai ar interneta reklāmas palīdzību”.Pārbaudē Valdivija apgalvoja, ka nauda, kas bija viņa čemodānā, bija vinnēta dažas dienas iepriekš Mar-del-Platas centrālajā kazino, ceļojot kopā ar draugiem, tostarp Zuko.
48 gadus vecais Valdivija tika saukts pie atbildības kā līdzdalībnieks izmeklētajā shēmā. Saskaņā ar tiesneša parakstīto lēmumu viņam tika piespriests mājas arests, un viņa aktīvi 2 miljardu dolāru apmērā tika iesaldēti.Izmeklēšanā piedalījās arī prokuratūras nodaļa ekonomisko noziegumu un naudas atmazgāšanas jomā (Procelac), ko vada ģenerālprokurors Diego Velasco, un Galvenā nodaļa aktīvu atgūšanai un īpašuma konfiskācijai (Dgradb) Ģenerālprokuratūrā, ko vada Marija del Karmena Čena .Rodrigesa tiesneša un krimināllietu sekretāra Ignasio Kalvi parakstītajā lēmumā teikts, ka aizdomās turamo personu darbības bija organizētas, „ar skaidri noteiktām lomām”, un ka Zuko bija viens no galvenajiem šī noziedzīgā uzņēmuma līderiem vai organizētājiem. Viņš bija “tas, kurš deva rīkojumus organizācijas locekļiem un galvenokārt organizēja darbības, kas saistītas ar galveno noziegumu, kas attiecas uz tiešsaistes kazino. Turklāt viņš bija viens no tiem, kas pieņēma lēmumus par organizācijas izmantoto aktīvu pārvaldību”.
